В то время как правоохранительные органы страны теряли свои лучшие кадры, преступники продолжали совершенствовать свое мастерство и открывали для себя новые неизведанные горизонты. В том же октябре 1991 года известный нам начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью Александр Гуров, выступая на заседании Совета республики Верховного Совета РСФСР, заявил, что в России создаются фиктивные банки с целью их последующего закрытия, путем ложного банкротства, перевода огромных сумм из безналичных в наличные по сговору с банковскими работниками (только в Москве, по словам Гурова, ежедневно в среднем коммерческими банками «обналичивается» до 40 миллионов рублей).

Упомянул А. Гуров и мошеннические финансовые операции путем подделки банковских платежных документов (сотрудниками гуровского управления зафиксированы были факты выдачи фиктивных платежных средств на общую сумму более 8 миллиардов рублей), незаконные переводы капиталов за границу, осуществляемые как под видом платежа по фиктивным хозяйственным договорам, так и перечислением по фиктивным справкам в зарубежные банки переводных рублей гражданами, выезжающими за границу на постоянное место жительства.

В том же октябре 1991-го японская газета "Нихон кэйдой" писала: "Стало известно, что капиталы Советского Союза, ломающего сейчас голову над проблемой выплаты внешних долгов, с лета этого года уплывают в западные частные банки в виде незаконных вкладов.

На счетах этих банков оседает ныне большая часть поступлений советских предприятий от экспорта. По оценкам финансовых кругов, общая сумма таких вкладов составляет несколько миллиардов долларов, что соответствует примерно десятой часта той суммы, которую страна должна сегодня выплачивать кредиторам. Существование этих незаконных вкладов признает и Внешэкономбанк СССР. Размещены они в США, Западной Европе, а также в некоторых японских банках. С лета 1991 года действующие в различных советских республиках предприятия начали создавать свои отдельные счета в западных банках. Этот процесс усилился после путча. Сумма вкладов 1–1,5 млрд. долларов. Основная часть их находится в американских и европейских банках и размещена на низкопроцентных текущих счетах. Это выгодно самим банкам. Поэтому во многих из них принимают такие вклады, не выясняя, кто их вносит — советское предприятие или нет".

Еще одно разительное отличие нашей мафии от той же американской в том, что если в США вначале появились банки, а потом мафия, то у нас наоборот. Деятельность наших банковских систем началась именно с криминальных форм и уже в том же 1991 году наши правоохранительные органы забили тревогу по этому поводу. На одном из заседаний Верховного Совета Российской Федерации было зачитано послание работников МВД президенту Б. Ельцину. В нем, в частности, говорилось: "Ряд коммерческих банков, других предприятий, специализирующихся на переводе необеспеченных ресурсов безналичных денег в наличные, которые затем выбрасываются в коммерческий оборот, создают дестабилизирующую обстановку на финансовом рынке. Основными источниками этих безналичных денег, как правило, служат межбанковские и банковские кредиты, огромные переводы — до миллиарда рублей, — поступающие в Россию из отдельных республик Прибалтики, Закавказья в счет обеспечения фиктивных договоров между коммерческими структурами".

Убийство И. Талькова

В октябре 1991-го сотрудники МУРа и КГБ раскрыли самое крупное мошенничество года. Произошло это 11 октября, когда в результате успешно проведенной операции была захвачена организованная преступная группа из девяти человек, занимавшаяся валютными махинациями в особо крупных размерах. Своими жертвами группировка избирала людей, вернувшихся из-за границы и имеющих валюту на расчетных счетах во Внешэкономбанке СССР. Около здания Внешэкономбанка, прикидываясь работниками посреднического кооператива, аферисты предлагали свои услуги в приобретении автомобилей-иномарок за валюту.