За это он был осужден и выпущен под залог. (После чего резонно скрылся.)

Могилевич слил «Уай-Би-Эм» со своим венгерским предприятием по производству магнитов «Магнекс Рт.» и с фирмой «Пратекс». Затем он перевел акции в фирмы «Аригон» и «Арбат». В результате акции «Пратекса» стали торговаться на фондовой бирже, где на них появился активный спрос. В 1995 году было объявлено, что в ходе производства магнитов в Венгрии фирма открыла остаточное вещество в виде порошка, названное неодаймиумом, добавление которого в сырую нефть значительно сокращает расходы на её переработку. Компания информировала инвесторов, что закупает сырую нефть, добавляет в нее порошок неодаймиум и поставляет нефть по долгосрочному контракту в Украину. Из бумаг следовало, что со Времени организации «Уай-Би-Эм Магнекс» её чистые продажи увеличились в четыре раза, чистая прибыль выросла в девять раз, а доходы - впятеро. Курс акций компании сначала поднялся до 10 долларов, затем в период с лета 1997 года по 10 марта 1998 года достиг 20,15 доллара. Сама компания оценивалась в 1 млрд долларов.

В это время «Уай-Би-Эм Магнекс» купила три магнитопроизводящие компании в Лэнкашире и Шеффилде (Великобритания). Все они были объединены в британский филиал «Уай-Би-Эм Магнекс», который получил название «Крумакс Мэгнетикс».

Позднее аудиторы этой компании нашли в её бухгалтерских книгах столько несовпадений, что отказались выдать акт аудиторской проверки, удостоверяющий финансовый отчет. После этого несколько сотрудников компании скрытно продали крупные пакеты акций.

Схема развалилась в мае 1998 года, когда в штаб-квартире компании в Ньютон-Сквер, штат Пенсильвания, около 60 сотрудников ударной группы против организованной преступности, состоящей из представителей ФБР, налоговой службы, таможенных и иммигрантской службы, Государственного департамента США, провели обыск и вывезли тонны документов. Торговля акциями компании была остановлена. У акционеров на руках осталась груда совершенно бесполезных акций на 635 млн долларов.

Как закономерный итог: в 2003 году людям, причастным к противоправной деятельности компании, выдвинуто обвинение по 45 пунктам, включая вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты и отмывание денег.

Сема, Выписки из «трудовой книжки»

Семен Могилевич состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое участие в махинациях с акциями «YBM Magnex International, Inc.», стоивших его акционерам $150 млн.

В США Могилевича также обвиняли в рэкете, мошенничестве, отмываний денег через счет в «Bank of New York». В исследований, проведенном по заказу «National Institute of Justice» (США), говорится, что Могилевич контролирует сеть Проституток в ночных клубах Будапешта и Праги. На сайте ФБР о Могилевиче сообщалось: основное место жительства - Москва, но также имеет связи в США и Великобритании.

В сводке подразделения по борьбе с оргпреступностью ФБР указывалась численность организации Семы - около 250 человек. Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств. Организация Семена Могилевича действует по всей Европе, распространила свою деятельность на Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, Словакию, Израиль, Украину…

Словом, неудивительно, что до терактов «Аль-Каиды» в США в 2001 году израильская разведка признавала Могилевича самой большой угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы.

И что мы в конечном итоге имеем с гуся? В сущности, ничего.