Между тем, помимо европейских стран, бизнесмен имел обширные интересы и на родной Украине. В частности, некоторое время его бизнес был связан с поставками топлива для украинских железных дорог. Ну а центром финансовых операций организации Могилевича называлась зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания «Arigon Ltd», которая, в том числе, поставляла нефтепродукты государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. И, между прочим, заместитель Могилевича в фирме «Arigon» Игорь Фишерман в свое время числился внештатным советником премьера Украины Павла Лазаренко. Того самого, который в 2006 году был осужден в США за отмывание денег.

В российской прессе о Семене Могилевиче заговорили после ареста в Швейцарии авторитетного бизнесмена Сергея Михайлова, которого полушепотом называли лидером солнцевских. Арестовали Михайлова, в общем-то, из-за ерунды, обвинив в причастности к организации международной сети проституции. Серьезные люди скажут чушь какая, однако журналисты оттоптались на этой теме в полной рост. В их числе «КоммерсантЪ», который намекнул своим читателям, что «эту часть «инвестиционной программы» осуществил преступный авторитет Семен Могилевич».

В разное время отечественные журналисты вменяли Могилевичу следующие прегрешения:

- причастность к производству в Венгрии фальшивой водки «Абсолют»;

- причастность к махинациям с фальшивыми авизо в начале девяностых;

- связь с группой «Nordex» Григория Лучанского, подозреваемой спецслужбами Европы и США в контрабанде оружия и отмывании денег.

Однако, как вы понимаете, все, что недоказуемо, не может быть уголовно наказуемо. А следовательно - голословно.

Вот и Леонид Деркач, будучи председателем такой серьезной организации, как служба безопасности Украины (СБУ), ещё в 1999 году публично давал понять, что все это - клевета и наговоры, и, неожиданно для многих, выступил в роли защитника Могилевича:

«У меня есть информация о том, что происходит вокруг него. Нас пытаются как-то подключить к расследованию его деятельности. Но нет, ни одного эпизода на территории Украины, где бы этот человек или его соратники нарушали закон. А что касается обвинений в их адрес в отношении того, что они - нарушители закона, то я думаю, что и Могилевич, и Форд в одной упряжке - они боятся за свои первые два миллиона. Ведь это Форд говорил, что боится только за первые два миллиона, поскольку если там найдут криминал, то тогда у него могут быть неприятности. Сейчас у Могилевича только в одной из его бизнес-программ крутится 975 млн долларов. Этот проект сейчас штудируют американцы. Имея такие деньги, нарушать закон никто не станет, поскольку это слишком большой риск их потерять».

Магнит для мошенников

«YBM Magnex International Inc», совладельцем которой в середине девяностых стал Семен Могилевич, была зарегистрирована в Канаде. Фирму по производству магнитов организовал российский эмигрант Яков Богатин, в прошлом инженер военного научно-исследовательского института. Могилевич знал брата Якова Богатина Давида, который проживал в Польше, где владел «Первым коммерческим банком Люблина». Ранее Богатин жил в Нью-Йорке и принимал участие в афере Марата Балагулы с нефтезаправочными станциями.