— копии учредительных документов, заверенных печатью организации,

— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (сокращенно ЕГРЮЛ),

— карточку с образцом подписи уполномоченного лица, запрос делается банку контрагента (скорее всего, банк вам откажет в такой карточке, но наличие такого запроса в банк подтвердит вашу осмотрительность),

— информацию из официальных источников (сайты ФАС, ФНС, арбитражные суды и т. п.),

— подтверждение того, что ваш контрагент имеет материальные и иные ресурсы для выполнения договорных обязательств.

Выполнение государственных заказов за счет бюджетных средств также чревато повышением интереса правоохранительных и иных органов к вашей компании. Именно по этим причинам сегодня многие бизнесмены отказываются от такого рода сотрудничества.

Источников угрозы появления полицейских у порога вашего офиса или дома может быть и больше.

Кто стучится в дверь мою?..

Визит полицейских в представлении обычного человека — это история про то, как люди в масках и в форменном обмундировании врываются в офис (дом) и кладут всех присутствующих лицом в пол, надевают наручники, а уж потом разбираются, кто виноват, а кто нет. В такого рода случаях есть и самый опасный враг — не силовики, а паника и страх, то есть мы сами. Безусловно, чтобы проявлять спокойствие в подобных ситуациях, нужно иметь устойчивую психику. Но даже не отличаясь таковой, можно понять происходящее и выстроить правильный алгоритм действий.

Прежде всего надо понять, с чем пришли полицейские: обыск или выемка, обследование или посещение. А может быть и незаконное проникновение с использованием должностных полномочий. Все эти визиты полицейских отличаются следующим:

— Обыск и выемка — это следственные действия в рамках уже расследуемого уголовного дела, регламент проведения которых установлен Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Для проведения обыска или выемки, в отличие от других мероприятий, не требуется разрешения руководства компании. Достаточно постановления следователя или решения суда. Учитывая современную практику проведения обысков, настоятельно рекомендую вызывать адвоката. И чем раньше, тем лучше. Потому что иногда следователи обнаруживают то, чего до их прихода в офисе или дома не было. И очень важно правильно оформить такое “доказательство”. Полицейские могут запретить присутствующим общаться не только по телефону, но и между собой. Советую установить на свой гаджет сервис ADVOCALL, который поможет вам мгновенно нанять адвоката в экстренных ситуациях, даже если у вас потом заберут телефон или запретят звонить.

— Обследование помещения можно проводить только с согласия собственника помещения и в его присутствии. Данное мероприятие регламентировано инструкцией и законом “Об оперативно-розыскных мероприятиях”. При обследовании могут быть изъяты лежащие на виду документы, но закрытые комнаты, шкафы и сейфы вскрытию не подлежат. Полицейские могут попросить открыть помещения или предоставить какие-либо документы. В таком случае попросите их предоставить мотивированный письменный запрос. Дальше можно выбрать сценарий из указанных выше вариантов. Запретить общаться присутствующим при обследовании полицейские не могут.

— Выше были оговорены случаи, когда допускается проникновение сотрудников полиции в жилые помещения. Поэтому такая форма визита полицейского, как посещение, вовсе не имеет формального обоснования. Обычно в таких случаях компанию навещают оперативники, которые изъявляют желание “просто пообщаться” в связи с проверкой или расследуемым уголовным делом. Тут, как говорится, вам карты в руки, поскольку вы можете захлопнуть перед ними дверь, предварительно выразив нежелание общаться.