Это самый типичный пример того, откуда могут “расти ноги” у полицейской проверки.

К примеру, вас должны заранее уведомить о проведении плановой и даже внеплановой проверки надзирающих органов в соответствии с законом “О проверках”. Это даст вам время хотя бы психологически подготовиться к ее проведению. А вот самый главный риск полицейской проверки, в отличие от проверки надзирающих госорганов, состоит в том, что невозможно заранее знать, когда именно она случится. Потому как поводом для такой проверки может быть любой факт: от запроса в банк до результатов проверок других органов.

Довольно часто появляются и нестандартные причины визита нежданных гостей.

На моей практике очень часто инициируют проверки с последующим возбуждением уголовного дела “друзья”, которые фактически являются конкурентами. Люди всегда забывают, что в бизнесе друзей нет. “У Англии нет союзников. У Англии есть интересы” — говорил Уинстон Черчилль и был абсолютно прав. В бизнесе — только интересы.

На втором месте среди нестандартных причин появления в вашем офисе представителей правоохранительных органов — действия ваших нынешних и бывших сотрудников. Действующие сотрудники могут оказаться связаны с мошенничеством в вашей компании, внесением заведомо ложных данных в финансовую отчетность, со сливом конфиденциальной информации, а также могут одновременно работать на конкурирующие компании. Все это может принести компании огромные убытки и ставит компанию под удар.

Поэтому очень важно создать работникам условия морального и материального стимулирования, при которых им было бы невыгодно причинять ущерб компании. И очень важно правильно расставаться с бывшими сотрудниками, ибо они, будучи обижены, могут причинить большой вред и не понести за это никакой ответственности.

Если брать по объему нанесенного вреда, а не по количеству случаев, то действия бывших супругов в нашем “хит-параде” разделили бы первое место с действиями конкурентов. И я не говорю о разделе нажитого имущества пополам, что есть справедливо. Я говорю о том ущербе, который супруги могут причинить, рассказав “куда надо” обо всех “прелестях” ведения вами бизнеса. Ведь именно с нашими половинками мы, иногда хвастаясь своим умом, а иногда от неумения держать язык за зубами, делимся всеми тайнами хитросплетений бизнеса. Иногда даже немного приукрашивая свои возможности. И знаете что? Если вы живете в стране, где 65 браков из 100 распадаются, то, рассказывая все “прелести” бизнеса, не будьте столь самонадеянным.

Один мой доверитель предложил своей жене при разводе круглую сумму вместо раздела имущества. На что его супруга потребовала еще большую сумму. Я посоветовал ему подумать, прежде чем отказываться выплатить желаемую супругой сумму, ведь они прожили вместе более 15 лет и она в какой-то период принимала активное участие в бизнесе. Но муж отказался, и жена сообщила “куда надо”. Тут же посыпались проверки: налоговая, полицейская, подключилась еще и прокуратура. В итоге мой доверитель расстался с суммой куда большей, чем просила его уже бывшая супруга.

Аудиторы и банки, которые вас обслуживают, являются еще одним возможным фактором угрозы появления у порога полицейских. Первые, хоть и не обязаны сообщать о несоблюдении требований закона, довольно часто делают это. А нормативно-правовая база, обязывающая банки сообщать налоговым органам и полиции о малейших нарушениях, растет в геометрической прогрессии.

Еще одним “приглашением” сотрудников полиции к вам в офис могут стать расследуемые уголовные дела, которые выявляют нарушения закона вашими текущими или бывшими контрагентами. Поэтому прежде, чем заключать договор с контрагентом, проявите должную осмотрительность — такой термин ввел законодатель для установления вашей добропорядочности. Чтобы проявить должную осмотрительность, вам необходимо перед заключением договора запросить у контрагента следующее:

— копии учредительных документов, заверенных печатью организации,

— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (сокращенно ЕГРЮЛ),

— карточку с образцом подписи уполномоченного лица, запрос делается банку контрагента (скорее всего, банк вам откажет в такой карточке, но наличие такого запроса в банк подтвердит вашу осмотрительность),

— информацию из официальных источников (сайты ФАС, ФНС, арбитражные суды и т.